• 为建立本公司良好董事会治理制度、健全监督功能及强化管理机能，本公司依「证券交易法」、「公开发行公司董事会议事办法」订定「董事会议事规范」，以兹遵循。
  董事会职责包括建立良好董事会治理制度、监督、任命与指导公司管理阶层，强化管理机能，并且负责公司经济面、社会面及环境面相关整体的营运状况，致力于利害关系人权益极大化。董事会授权其下设立之审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会等功能性委员会，分别协助董事会履行其职责。
      本公司依公司章程规定，董事会议每季至少召开一次，以监督并了解营运计划之执行、财务报表之表达、稽核报告及其追踪情形。113年共召开5次董事会议，全体董事平均亲自出席率（不含委托）约91.49%。董事会之重要决议亦实时公布于公开信息观测站与公司网站投资人服务专区，且于公司网站投资人服务专区公开提供公司章程、董事会议事规范等重要公司规范，以供查询。

• 一、董事会成员多元化政策
  依本公司「公司治理守则」第20条，董事会成员组成应考虑多元化，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
  （一）营运判断能力。
  （二）会计及财务分析能力。
  （三）经营管理能力。
  （四）危机处理能力。
  （五）产业知识。
  （六）国际市场观。
  （七）领导能力。
  （八）决策能力。
  除以上八项应具备之能力外，另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视，董事会成员多元化方面期能具备「法律」及「环保」二项专业能力。目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养，并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。
  二、董事会成员多元化具体管理目标
  本届董事于112年5月26日选任，由 9 位董事组成，包含 3位独立董事及6位法人代表董事，嗣于113年5月28日一一三年股东常会依法增选1位独立董事由王鼎章先生担任，共计10位董事。114年3月25日张立秋独立董事辞职，乃于一一四年股东常会补选1位独立董事由陈达雄先生担任，各董事兼具公司业务多元化发展所需之能力，除具备董事会整体之能力外，全体董事皆具有营运判断、经营管理、危机管理及决策能力，其中3名具有法律专业及另有4名具备环保能力，已落实本公司治理守则所订董事会成员组成应考虑多元化之政策。
  本公司董事会女性董事席次尚未达1/3，主要原因系本公司因产业特性，具备深厚业界资历之女性较为稀缺，故短期内尚无法达到董事会席次1/3之标准。未来将依法令规定增设合乎标准之女性董事席次，且遴选董事候选人，可多方考虑不同领域合适人才，达到董事多元化之目标。另，为因应全球日益重视企业永续发展之趋势，公司拟增加熟稔专精相关领域之董事成员，以提升公司永续竞争力，使公司董事会功能更臻完善。
  三、董事会成员多元化执行情形

• ※本公司具员工身份之董事占比为20%，独立董事占比为40%。
  ※董事成员年龄分布区间计有1名董事年龄位于 51-60 岁、2名董事位于 61-70 岁、6名董事位于 71-80 岁及1名董事80岁以上。
  ※独立董事任期达三届者，继续提名之理由：
  陈标春先生于科技、电讯、微机电等产业具有丰富之实务经验及企业管理专长，虽已连任越峯公司三届独立董事，惟其于审计委员会及董事会均能本于专业独立判断并提出具有建设性之建言，对越峯公司转型发展极有帮助，故本次选举拟继续提名为独立董事候选人。
  

• 1. 本公司依据「董事会绩效评估办法」，拟定每年度结束时，进行当年度整体董事会及个别董事成员之绩效评估。
  2. 整体董事会及个别董事成员绩效评估作业由董事会秘书室负责执行，采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
  3. 本公司于114年1月完成绩效评估作业，评估期间为113年1月1日至12月31日。评估结果汇整如下：
  

• 4. 整体董事会及个别董事成员绩效评估结果，将提报114年第一季董事会。