• 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司依「證券交易法」、「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」，以茲遵循。
  董事會職責包括建立良好董事會治理制度、監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。董事會授權其下設立之審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會等功能性委員會，分別協助董事會履行其職責。
      本公司依公司章程規定，董事會議每季至少召開一次，以監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形。113年共召開5次董事會議，全體董事平均親自出席率（不含委託）約91.49%。董事會之重要決議亦即時公佈於公開資訊觀測站與公司網站投資人服務專區，且於公司網站投資人服務專區公開提供公司章程、董事會議事規範等重要公司規範，以供查詢。

• 一、董事會成員多元化政策
  依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  （一）營運判斷能力。
  （二）會計及財務分析能力。
  （三）經營管理能力。
  （四）危機處理能力。
  （五）產業知識。
  （六）國際市場觀。
  （七）領導能力。
  （八）決策能力。
  除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。
  二、董事會成員多元化具體管理目標
  本屆董事於112年5月26日選任，由 9 位董事組成，包含 3位獨立董事及6位法人代表董事，嗣於113年5月28日一一三年股東常會依法增選1位獨立董事由王鼎章先生擔任，共計10位董事。114年3月25日張立秋獨立董事辭職，乃於一一四年股東常會補選1位獨立董事由陳達雄先生擔任，各董事兼具公司業務多元化發展所需之能力，除具備董事會整體之能力外，全體董事皆具有營運判斷、經營管理、危機管理及決策能力，其中3名具有法律專業及另有4名具備環保能力，已落實本公司治理守則所訂董事會成員組成應考量多元化之政策。
  本公司董事會女性董事席次尚未達1/3，主要原因係本公司因產業特性，具備深厚業界資歷之女性較為稀缺，故短期內尚無法達到董事會席次1/3之標準。未來將依法令規定增設合乎標準之女性董事席次，且遴選董事候選人，可多方考量不同領域合適人才，達到董事多元化之目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。
  三、董事會成員多元化執行情形

• ※本公司具員工身份之董事占比為20%，獨立董事占比為40%。
  ※董事成員年齡分布區間計有1名董事年齡位於 51-60 歲、2名董事位於 61-70 歲、6名董事位於 71-80 歲及1名董事80歲以上。
  ※獨立董事任期達三屆者，繼續提名之理由：
  陳標春先生於科技、電訊、微機電等產業具有豐富之實務經驗及企業管理專長，雖已連任越峯公司三屆獨立董事，惟其於審計委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，對越峯公司轉型發展極有助益，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事候選人。
  

• 1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
  2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
  3. 本公司於114年1月完成績效評估作業，評估期間為113年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
  

• 4. 整體董事會及個別董事成員績效評估結果，將提報114年第一季董事會。